Cómo Funciona
Diseñamos tu Programa de Cumplimiento aquí como empezar:
Paso 1
CONSULTA
Pulsa el botón y agenda una llamada en Zoom para entender tus requerimientos
Paso 2
ELABORAR EL PROGRAMA
De ser aceptado el servicio, visitamos tu negocio para conocer su contexto
Paso 3
IMPLEMENTACIÓN
Se desarrolla y entrega las matrices de riesgo, manual de prevención, documentación de cumplimiento y capacitamos al persona
A QUIEN APOYAMOS
Trabajamos con personas y empresas no financieras que deben tener programas de prevención de blanqueo de capitales
Abogados y Firmas
Que ofrecen servicios de agentes residentes, compra venta de acciones y directores nominales.
Corredores de bienes raíces, promotores y construcción
Programa de cumplimiento para Compra y venta de propiedades.
Negocios en Zonas Francas
Protege tu negocio de sanciones.
Empresas Nacionales e Internacionales
Enfoque 360 de gobierno corporativo, protección de datos y prevención de delitos.
SERVICIOS
Diseñamos un programa de cumplimiento a tu medida cumpliendo con las normativas de tu sector
Auditorías: a tu programa existente para encontrar áreas de mejoras y evitar futuras sanciones.
Capacitaciones: a tu personal de cumplimiento y de operaciones en materia de prevención.
SOBRE NOSOTROS
"JSF Compliance Services: Su Aliado Estratégico en Soluciones de Cumplimientos para Sujetos No Financieros en Panamá"
En JSF Compliance Services, somos líderes en soluciones de cumplimiento dirigidas a sujetos no financieros en Panamá. Nuestro profundo conocimiento de la normativa local y las mejores prácticas internacionales nos permite proteger a nuestros clientes contra los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Nos comprometemos a desarrollar programas de cumplimiento adaptados a las necesidades específicas de cada organización, asegurando tanto el cumplimiento legal como la protección de su reputación.
Nuestro equipo cuenta con profesionales certificados por FIBA y con estudios superiores en cumplimiento, además de experiencia en sectores financieros y no financieros en Panamá.
Nuestra Misión:
Ser su socio de confianza en el cumplimiento, fortaleciendo la integridad de su empresa y promoviendo una cultura de cumplimiento sólida y sostenible.
Por qué Elegirnos:
Con una trayectoria probada y un equipo de expertos, nuestro objetivo es minimizar sus riesgos y maximizar la seguridad de su operación. Además, como parte del Grupo JSF & Asociados, especialistas en migración y negocios en Panamá, y de Investments Real Estate Advisors, una agencia de bienes raíces, ofrecemos una sinergia única que potencia el valor añadido de nuestros servicios en múltiples sectores.
CONTACTO
Estamos aquí para ayudarle a navegar las complejidades del cumplimiento AML. Contáctenos hoy para discutir cómo podemos apoyar a su organización en la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio.
NUESTRA DIRECCIÓN
F&F Tower (El Tornillo) PH Oficina 44A. Ciudad de Panama
Email: info@jsantosf.com
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